На какой стадии развития сегодня находятся комплаенс и корпоративная безопасность в Казахстане? Являются ли они по-прежнему формальной функцией или уже переходят к системному управлению рисками, автоматизации и постоянному контролю контрагентов. Ответы на эти вопросы и стали фокусом нашего исследования 2025 года.

Проверка контрагентов — это важный этап в обеспечении безопасности и минимизации рисков для любого бизнеса. Ошибки на этом этапе могут привести к финансовым потерям, репутационным проблемам и юридическим осложнениям. Рассмотрим самые распространенные из них и дадим рекомендации, как их избежать.