Проверка контрагентов — это важный этап в обеспечении безопасности и минимизации рисков для любого бизнеса. Ошибки на этом этапе могут привести к финансовым потерям, репутационным проблемам и юридическим осложнениям. Рассмотрим самые распространенные из них и дадим рекомендации, как их избежать.

Как избежать вторичных санкций? Узнайте, как проверить контрагентов в санкционных списках OFAC, ЕС, ООН и других с помощью модуля «Санкции» на Kompra.kz.

С 25 по 29 ноября Участвуйте в акции Kompra Juma и получите шанс выиграть ГОДОВУЮ подписку «Стандарт» на kompra.kz, совершенно бесплатно!

На этой неделе на сайте Kompra скидки!

➡️Открываем регистрацию на новый вебинар: «Текущие вызовы в области комплаенс и ПОД/ФТ» 🎁 Все зарегистрированные участники получат чек-лист полезных материалов от спикера!