Как избежать вторичных санкций? Узнайте, как проверить контрагентов в санкционных списках OFAC, ЕС, ООН и других с помощью модуля «Санкции» на Kompra.kz.

Модуль «Санкции» полезен для банков, страховых компаний, логистических операторов и предприятий, работающих на международном рынке.

Зачем проверять контрагента на санкции?

• Снизьте риски правовых, экономических и финансовых проблем
• Получите своевременную информацию о санкционных рисках
• Избегайте крупных штрафов и угроз для бизнеса
• Избегайте сотрудничества с компаниями, которые могут быть под санкциями

• Защитите репутацию компании, исключив связи с санкционными лицами
• Узнайте, какие страны или организации ввели санкции против контрагента
• Сократите вероятность разрыва контрактов с иностранными партнерами
• Обеспечьте соблюдение международных стандартов комплаенс

Например, если ваш контрагент включен в санкционный список OFAC, сотрудничество с ним может привести к заморозке активов, штрафам или запрету на международные транзакции. Используйте Kompra.kz, чтобы избежать подобных ситуаций.

Основные функции

• Поиск по единой базе главных санкционных списков, как OFAC, UK, ООН, ЕС.
  И по другим спискам стран, которые постоянно пополняются.
• Актуальные сведения из санкционных источников, которые синхронизированы с первоисточниками.
• Возможность просмотра исторических данных и узнать, был ли контрагент под санкциями ранее.

Банки второго уровня в Казахстане уже усилили контроль за платежами, связанными с российским бизнесом, чтобы избежать вторичных санкций. Проверка контрагентов на Kompra.kz поможет вам работать безопасно.»

Как в Казахстане проверять контрагентов на санкции?

• Откройте раздел «Санкции». Если у вас не подключен этот модуль, то оставьте заявку.

• При проверке компании или физлица введите в строку поиска наименование на кириллице или латинице. Нажмите на кнопку «Найти».

• Если организация/физлицо попали под санкции, сервис покажет это. Вы увидите, в скольких перечнях фигурирует контрагент, какая страна или организация ввели ограничение. Дату публикации санкционного списка, возможные названия, адрес контрагента и статус ограничения.
• Используя фильтр в правой части экрана, вы можете выбрать конкретный тип санкций, вид списка, страну.
• Если проверяемый контрагент не находится под санкциями, Kompra покажет, что «По поисковому запросу результатов не найдено».
• Скачивайте результат проверки в PDF формате по выбранным объектам. Отчет пригодится, чтобы подтвердить факт проведения проверки и представить его в случае аудита.

Компании в Казахстане сталкиваются с необходимостью соблюдать международные санкции, чтобы продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами. Модуль «Санкции» от Kompra.kz станет вашим надежным инструментом для соблюдения этих стандартов.

Выберите удобный для Вас способ подключения:

• Веб-версия: Проверяйте контрагентов с любого устройства и браузера.
• Интеграция через API: Встройте проверку контрагентов в свою учетную систему и работайте в привычном интерфейсе.

Попробуйте модуль «Санкции» прямо сейчас!