Как проверить контрагента: Руководство для бизнеса в Казахстане
Каждая компания в Казахстане сталкивается с необходимостью проверки контрагентов. Проверка контрагентов по БИН – обязательный шаг для снижения финансовых рисков и защиты бизнеса от мошенничества и ненадежных партнёров.
В этой статье мы расскажем, как правильно проверить компанию по БИН в Казахстане, и какие инструменты помогут сделать это быстро и эффективно.
Зачем нужна проверка контрагентов?
Перед заключением сделки важно убедиться, что ваш контрагент существует, является платёжеспособным и не имеет юридических или финансовых проблем. Это помогает избежать:
- Потерь денежных средств
- Судебных разбирательств
- Репутационных рисков
Что такое проверка контрагента по БИН?
БИН (бизнес-идентификационный номер) – это уникальный номер юридических лиц в Казахстане. Проверить контрагента по БИН означает получить официальные сведения о компании: дату регистрации, юридический адрес, финансовое состояние, наличие долгов и судебных дел.
Как проверить контрагента по БИН через Kompra.kz?
Сервис Kompra.kz – это удобный инструмент, позволяющий быстро проверить любую компанию в Казахстане по БИН. Благодаря полной автоматизации и синхронизации данных из открытых источников, процесс проверки казахстанских поставщиков с помощью сервиса занимает 3 минуты, конвертируя всю информацию о благонадежности в одно развернутое досье, которое также можно скачать.
Действуем пошагово:
- Перейдите на сайт kompra.kz
- Введите БИН компании в поле поиска и нажмите «Найти».
- Получите подробный отчет о компании с указанием юридического адреса, даты регистрации, текущего статуса, наличия долгов и арестов, а также информации о руководителях.
- Если вам необходимы инструкции, то просмотрите их здесь.
Какие сведения вы получите при проверке компании?
Проверка компании по БИН через Kompra.kz предоставляет следующую информацию:
- Официальное название компании и текущий статус (действующая, ликвидирована, банкрот)
- Юридический адрес и дата регистрации
- Данные о руководителях и учредителях
- Наличие долгов, налоговых задолженностей и арестов
- Судебные дела, если они имеются
Проверка контрагентов особенно важна для компаний в крупных экономических центрах: Астана, Алматы, Атырау, Актобе и Актау. Kompra.kz позволяет проверить компании в любом городе Казахстана за считанные минуты.
Что доступно при проверке юридических лиц и ИП Казахстана на сайте:
- 90+ показателей о юридических лицах
- 40+ показателей об ИП
- проверка учредителей и руководителя
- детализированная налоговая отчетность и задолженности
- судебные разбирательства с оригиналами документов
- аресты, исполнительные производства, стадии банкротства
- участие в госзакупках и госконтракты
- аффилированность ДФО, меры воздействия АРРФР
- реестры недобросовестных поставщиков государственных закупок, АО
«Самрук-Қазына», Национального банка РК и АО «НИШ», ЭТП Mitwork - рейтинг компании среди конкурентов в сфере деятельности
Схема связей
- связанные компании, руководители и учредители, аффилированные персоны Организаций публичного интереса
- выявление связей до 3 и 7 уровня по компаниям и персонам
История изменений
- детализированная история компании с момента регистрации
- изменения в составе учредителей, смене руководителя, названия, вида деятельности, юридического адреса и др.
- оригиналы подтверждающих документов с портала eGov.kz
На что обратить особое внимание, когда вам надо проверить контрагента?
При проверке контрагента рекомендуем обращать особое внимание на:
- Наличие крупных долгов и судебных дел
- Частую смену руководителей или учредителей
- Недавнюю регистрацию компании (менее полугода)
- Отсутствие контактных данных и адреса
- Риски сотрудничества с компанией (попадание в негативные реестры)
Вывод
Регулярная проверка контрагентов – это основа безопасного бизнеса в Казахстане. Используя сервис Kompra.kz, вы сможете оперативно получать всю необходимую информацию о партнёрах, минимизировать риски и принимать правильные бизнес-решения.
Начните проверку прямо сейчас и обезопасьте свой бизнес от рисков!