Как проверить ИП по ИИН: Пошаговая инструкция

8 апреля, 2025

Проверка индивидуального предпринимателя (ИП) по ИИН в Казахстане — это важный шаг при выборе поставщика, подрядчика или делового партнёра. В отличие от ТОО, деятельность ИП напрямую связана с его владельцем, а значит, любые риски — от налоговых долгов до участия в судебных разбирательствах — отражаются на нём лично. Это делает проверку ИП особенно важной.

Зачем проверять ИП по ИИН?

Индивидуальные предприниматели могут работать с крупными заказами, участвовать в тендерах, поставлять товары и услуги. При этом их бизнес проще открыть и закрыть, чем ТОО, а степень контроля — ниже. Именно поэтому важно:

убедиться, что ИП официально зарегистрирован и активно работает,
исключить риски мошенничества, арестов, недобросовестности,
проверить, не участвует ли предприниматель в сомнительных схемах.

Ужесточают правила открытия ИП

Скоро открыть ИП станет сложнее для граждан, у которых уже есть зарегистрированные, но бездействующие индивидуальные предприятия.

Поправки включены в проект нового Налогового кодекса. Цель изменений — борьба с дроблением бизнеса и недобросовестной регистрацией новых юридических лиц от имени одних и тех же учредителей.

Также планируется запрет на регистрацию юрлиц для тех, кто ранее уже привлекался к ответственности за серьёзные налоговые нарушения. А комплексные налоговые проверки будут назначаться, если налоговая нагрузка у компании окажется ниже средней по отрасли и региону.

ИИН — ключ к проверке

Каждому ИП в Казахстане присваивается ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Это общедоступная информация, которая не относится к персональным данным и может использоваться для правомерной проверки статуса и надёжности предпринимателя.

Сайт Kompra.kz предоставляет быстрый и полный доступ к информации по ИП — более 40+ показателей в одной карточке. Всё, что нужно — ввести ИИН в строку поиска.

Как проверить ИП по ИИН на сайте Kompra.kz — пошагово

1. Зайдите на сайт kompra.kz
Воспользуйтесь поисковой строкой на главной странице.

2. Введите ИИН или название ИП
Система покажет карточку предпринимателя с основными данными.

3. Изучите базовую информацию:

Дата регистрации и количество лет на рынке
Размерность (микро/малое предприятие)
Основной ОКЭД
Адрес, ФИО владельца
Степень риска
Факторы риска и участие в реестрах
Лицензии и сертификаты (если есть)
Участие в закупках и контрактах

4. Обратите внимание на риски:

Наличие арестов, исполнительных производств
Судебные дела (количество, результат, участники)
Признаки банкротства или лжепредпринимательства
Данные по налогам и ограничениям

5. Изучите историю и связи
Можно открыть схему связей и проверить, не связан ли владелец ИП с другими компаниями с признаками риска.

6. Скачайте готовый отчёт
Получите отчёт в PDF или выгрузите справку с e-license (государственная лицензия/уведомление).

Пример: проверка ИП «Батыр»

В карточке ИП Батыр вы можете увидеть:

Статус: зарегистрировано, активная деятельность
Дата начала: 07.06.2021
Размерность: малое предприятие
Основной вид деятельности: техобслуживание и ремонт авто
Степень риска: низкая
Факторы риска: 0/42
Аресты, банкротство, судебные дела: отсутствуют
Лицензии: 8 уведомлений об изменении регистрационных данных
Участие в госзакупках: отсутствует

Это позволяет сделать вывод, что предприниматель ведёт прозрачную деятельность и не находится в зоне риска.

Источники и показатели Kompra.kz при проверке ИП по ИИН

Сайт агрегирует данные из официальных реестров РК, включая:

Министерство юстиции
КГД МФ РК (по налоговой задолженности, арестам и пр.)
Суды РК (по судебным разбирательствам и результатам)
Электронные торговые площадки (Samruk-Kazyna, Mitwork и др.)
Реестры недобросовестных поставщиков
Портал государственных закупок
e-license — сведения о лицензиях и уведомлениях

Что вы получите:

Статус
Реквизиты
ОКЭД/Виды деятельности
Руководство
Участие руководителя в ЮЛ
Частная занятость руководителя
Степень риска
НДС
Активы
Судебные разбирательства
Сертификаты
Лицензии
Декларации
Закупки
Госконтракты
Аналитика закупок
Схема связей
История деятельности
Уведомление о начале деятельности с eLicense

Факторы риска для проверки по Деятельности:

Признано лжепредприятием
Отсутствует по юридическому адресу
Признано бездействующим
Регистрация признана недействительной
Имеет налоговую задолженность более 10 МРП
Налоговая задолженность
Ограничение выписки ЭСФ
Исполнительные производства
Запрет на выезд из РК
Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
Задолженность по налогам и таможенным платежам

Факторы риска для проверки по Арестам:

Арест на банковские счета
Запрет на совершение нотариальных действий
Арест на имущество
Арест на транспорт

Факторы риска для проверки по стадиям Банкротства:

Объявление о возбуждении дела о реабилитации
Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
В реестре банкротов

Факторы риска для проверки по Закупкам:

Недобросовестный участник Государственных закупок
Недобросовестный поставщик закупок Самрук-Казына
Недобросовестный участник АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Недобросовестный поставщик ЭТП «Mitwork»
Недобросовестный участник закупок Национального Банка РК и его организаций

Факторы риска для проверки по Руководителю:

Розыск должников/ответчиков по исполнительным документам
Связаны с финансированием терроризма
Уголовный розыск
Розыск без вести пропавших лиц
Розыск должников по алиментам
В реестре педофилов
Ответчики/должники по исполнительным производствам
Запрет на выезд из РК
Налоговая задолженность
В реестре процедуры банкротства
Задолженность по налогам и таможенным платежам
Арест на банковские счета
Запрет на совершение нотариальных действий
Арест на имущество
Арест на транспорт

Проверьте ИП по ИИН за пару кликов — на Kompra.kz