Как отличить честный благотворительный фонд от мошенников
В Казахстане сотни благотворительных организаций: одни помогают животным, вторые — детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, третьи решают проблемы экологии или страны. Если вы захотите помочь, как узнать, что деньги потратят по назначению, а не положат в свой карман? Как понять, что организация работает честно и прозрачно? Составили памятку, чтобы вы не нарвались на мошенников.
Почему это важно?
Когда мы переводим деньги или сотрудничаем с фондом, мы рассчитываем на прозрачность, ответственность и реальные действия. Но на практике — не всё так просто. Под маской некоммерческой организации могут скрываться мошенники, фейковые структуры, а иногда — и механизмы отмывания денег.
По данным международных стандартов, некоммерческие организации относятся к компаниям высокого уровня риска отмывания средств. Поэтому проверка даже «благих» структур — это не недоверие, а осознанная мера безопасности.
Горький опыт 2024–2025 годов — особенно громкое дело Перизат Кайрат, руководительницы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 — показал, насколько многомиллиардные средства могут уйти не на помощь, а на личные нужды. По версии следствия, в фонд ушло свыше 3,5 млрд ₸, часть суммы была потрачена на элитную недвижимость и люксовые авто, а пожертвования собирались под видом помощи пострадавшим от паводков. При этом, подсудимые не признали предъявленных обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Также, по данным Агентства финмониторинга, через краудфандинг и частные призывы на благотворительность было собрано около 6 млрд ₸, из которых примерно 2 млрд ₸ имеют признаки мошенничества
Кому важно проверять фонды?
- Бизнесу, если вы хотите сотрудничать с фондом (партнёрство, корпоративная поддержка, программа КСО)
- Юристам и комплаенс-офицерам, чтобы избежать вовлечения в сомнительные транзакции
- Частным донорам, которые хотят быть уверены, что помощь дойдёт до адресата
- Журналистам, волонтёрам, гражданским активистам, чтобы не распространять фейки
Как проверять благотворительный фонд?
1. Юридический статус
Благотворительный фонд должен быть зарегистрирован как юридическое лицо. Проверьте:
- Свидетельство о регистрации
- БИН фонда
- Регистрацию в базе «Юридические лица»
- Устав фонда
- Статус в реестре на egov.kz — здесь есть список действующих фондов
Если этих данных нет — стоит насторожиться.
2. Учредители и руководство
Посмотрите, кто стоит за организацией:
- Есть ли руководитель и бухгалтер?
- Не связаны ли учредители между собой (по родству)?
- Были ли они ранее связаны с компаниями, попадавшими в банкротство или скандалы?
- Менялись ли руководители слишком часто?
На kompra.kz можно проследить историю изменений и состав учредителей за годы.
3. Финансовая активность и налоги
Важно понять: фонд существует только на бумаге или реально работает?
Смотрите:
- Объём налоговых отчислений за последние годы
- Фонд оплаты труда — есть ли сотрудники?
- Регулярность и рост платежей
- Отсутствие долгов, штрафов, исполнительных производств
Пример: в отчёте Kompra по одному из фондов видно, что с 2021 года уплачено почти 9 млн ₸ налогов, фондовая зарплата за 2025 год — 12,8 млн ₸. Это подтверждает реальную деятельность.
4. Адрес, контакты, сайт и активность
Надёжный благотворительный фонд — это в первую очередь открытая организация, которая не прячется.
Обратите внимание на следующее:
- Наличие официального сайта
Фонд должен иметь сайт, где указано:
- Полное юридическое наименование
- Скан или текст устава
- Публичный годовой отчёт
- Описание программ помощи (кому и как помогают)
- Контакты: адрес регистрации, email, телефон
- Реквизиты для перевода средств
- Публичная оферта на сбор пожертвований (если фонд собирает деньги онлайн)
❗Если вы не можете понять, чем именно занимается организация — это тревожный сигнал.
- Активные соцсети
Живые страницы в Instagram, Facebook и др. помогают увидеть:
- Насколько фонд действует регулярно
- Есть ли отчёты о помощи, фото с мероприятий
- Работает ли команда — по меткам на сторис и постах
Посмотрите, когда были последние публикации и как фонд взаимодействует с подписчиками. Мертвые соцсети = риск.
- Имена и лица команды
Публичные сотрудники — это показатель доверия. На сайте или в соцсетях часто публикуются истории благополучателей, Руководитель и команда, Волонтёры.
5. Документы, подтверждающие статус НКО
Перед тем как переводить деньги или начинать партнёрство, проверьте, что у фонда есть:
- Свидетельство о госрегистрации
- Устав
- Постановка на налоговый учёт
- Регистрация в базе данных «Юридические лица»
- При наличии — лицензии (если деятельность требует)
Kompra.kz поможет быстро проверить регистрационные данные, уставную информацию и налоговый статус по БИН фонда.
6. Финансовая прозрачность: отчётность
Благотворительные организации обязаны:
- ежегодно отчитываться о своей деятельности
- публиковать годовой публичный отчёт:
— сколько денег собрано
— на какие программы потрачено
— сколько ушло на административные расходы
Сравните отчёты за 2–3 года — это покажет, как развивается организация, и насколько осваиваются средства.
7. Как принимаются пожертвования
Настоящие фонды не собирают пожертвования на личные карты физических лиц. Это — главный признак мошенничества.
Все переводы должны идти на:
- расчётный счёт фонда (юридическое лицо)
- через банки (например, в разделе «Благотворительность» в приложении)
- официальные платёжные платформы
А если вы — компания?
Если бизнес планирует финансирование, партнёрство или поддержку, важно:
- Провести комплаенс-проверку фонда
- Зафиксировать все транзакции и проекты в документации
- Хранить договоры и акты оказанных услуг
- Проверять фонд регулярно, а не один раз
Как помогает Kompra.kz?
Через kompra.kz вы можете:
- Найти фонд по БИН
- Посмотреть всю доступную информацию за 1 минуту:
✅ Регистрация
✅ История учредителей
✅ Судебные дела, долги, санкции
✅ ФОТ, налоги, изменения в управлении
✅ Связанные компании - Настроить мониторинг — и получать уведомления, если:
- фонд попадёт в реестр банкротов
- сменится директор или адрес
- появятся долги, аресты, риски
Хороший фонд — это не только про добрые намерения, но и про полную прозрачность.
🟢 Проверьте фонд прямо сейчас → kompra.kz