90+ критериев проверки благонадежности, среди которых данные о налоговых задолженностях, стадиях банкротства, исполнительных производствах, учредителях и руководителях и т.д.

Оценка благонадежности компаний Казахстана – важная часть продуктивного сотрудничества. Kompra за 3 минуты проверяет благонадежность по 90+ критериям для ЮЛ и по 45+ для ИП.

Стоимость проверки одного казахстанского контрагента на Kompra – 500 тенге.

Поиск контрагента

Выберите фильтры «Казахстан» и «ЮЛ/ ИП» и введите название компании, БИН или ИИН руководителя:

Используйте кавычки для поиска по более точному совпадению. Выбрав нужную компанию, для расширенной информации, оплатите 500 тенге. Для этого в вашем личном кабинете должна быть нужная сумма баланса.

Карточка юридического лица

После покупки карточки вы получаете сводную информацию о предприятии и список факторов риска. Указатели по информации находятся в меню слева:

Система отображает количество найденных факторов риска, на которые нужно обратить внимание. Открывайте разделы с нужными для вас факторами риска.

Сводная информация — статус, руководитель, юридический адрес и т.д., а также ссылки на скачивание официального отчета Kompra и справки с государственного портала eGov:

Скачать отчет от Kompra можно в двух вариантах: полный или краткий. Файл скачивается в формате PDF. Справку от eGov перед скачиванием есть возможность обновить, чтобы получить актуальную информацию: 

В любом из показателей есть ссылка на государственный первоисточник и возможность обновить данные:

Перечень информации, который вы получите в карточке юридического лиц

Предприятие

• Наименование
• Дата первичной регистрации
• Дата последней перерегистрации
• Количество сотрудников
• Количество лет на рынке
• БИН
• РНН (при наличии)
• Юридический адрес
• Контакты (при наличии)
• Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
• Материнская организация
• Сведения о филиалах (при наличии)
• Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
• Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
• Форма собственности
• ФИО руководителя
• Дата назначения руководителя
• Сведения об учредителях
• Сведения о лицензиях
• Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)

Руководство:

• Совет директоров
• Акционеры

Прочие участники:

• Исполнительный орган
• Профессиональный бухгалтер
• Аффилированные лица

Сведения о статус:

• Отсутствует по юридическому адресу
• Признано бездействующим
• Регистрация признана недействительной
• Реорганизация с нарушением НК
• Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
• На стадии ликвидации
• Ликвидирован
• Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК

Факторы риска:

• В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
• Признано лжепредприятием
• Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
• Исполнительные производства
• Налоговая задолженность
• Задолженность по таможенным платежам
• Реестр торгов арестованного имущества
• Ограничение выписки ЭСФ

Сведения о банкротстве:  

• Объявление о возбуждении дела о реабилитации
• Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
• Объявление о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
• Объявление о возбуждении дела и начале формирования реестра требований кредиторов
• Объявление о признании банкротом и ликвидации, с возбуждением дела о банкротстве 
• Объявление о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
• В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)

Финансы

• Детализированная налоговая отчетность за последние 5 лет
• Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
• Код КБЕ

Сведения об участии в закупках:

• Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
• Сведения об участии в государственных закупках
• Госконтракты
• Недобросовестный участник государственных закупок
• Недобросовестный поставщик АО «Самрук- Қазына»
• Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
• Нарушение ст.75, Закона РК «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)

Сведения об ОПИ:

• Акционеры
• Исполнительный орган
• Совет директоров
• Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
• Сведения о главном бухгалтере
• Сведения об аффилированных лицах
• Государственное участие в уставном капитале (%)
• Финансовая отчетность

Руководитель:

• В списке должников, временно ограниченных на выезд
• Исполнительные производства (на исполнении)
• Реестр розыска должников по алиментам
• Уголовный розыск 
• Розыск без вести пропавших лиц
• Розыск должников по исполнительным документам
• Лица, связанные с финансированием терроризма
• В базе педофилов
• Налоговая задолженность
• Реестр торгов арестованного имущества
• Судебные дела с упоминанием ФИО директора

Учредители:

• В списке должников, временно ограниченных на выезд (для юрлиц и физлиц)
• Реестр розыска должников по алиментам (для физлиц)
• Уголовный розыск (для физлиц)
• Розыск без вести пропавших лиц (для физлиц)
• Лица и организации, связанные с финансированием терроризма
• В базе педофилов (для физлиц)
• Реестр торгов арестованного имущества (для юрлиц и физлиц)
• Должники/ ответчики по исполнительным производствам (для юрлиц и физлиц)
• Должники/ ответчики по исполнительным документам (для юрлиц и физлиц)
• Налоговая задолженность (для юрлиц и физлиц)

Информация об ИП (индивидуальном предпринимателе), которого можно проверить на Kompra:

Предприятие

• Название (если есть)
• ФИО руководителя
• ИИН
• Дата регистрации
• Количество сотрудников
• Юридический адрес
• Контакты (при наличии)
• Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
• Форма собственности
• Сведения о лицензиях
• Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
• Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
• Сведения о компаниях по тому же юр. адресу

Сведения о статусе:

• Дата снятия с учета
• Периоды приостановления деятельности
• Причина снятия с учета
• Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
• Стадия банкротства

Факторы риска:

• Признано лжепредприятием
• В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
• Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
• Исполнительные производства
• Налоговая задолженность
• Задолженность по таможенным платежам
• Реестр торгов арестованного имущества
• Ограничение выписки ЭСФ

Финансы:

• Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
• Код КБЕ

Сведения об участии в закупках:

• Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
• Сведения об участии в государственных закупках
• Госконтракты
• Недобросовестный участник государственных закупок
• Недобросовестный поставщик АО «Самрук- Қазына»
• Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
• Нарушение ст.75, Закона РК «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)

Сведения о проверке по факторам риска(руководитель ИП):

• В списке должников, временно ограниченных на выезд
• Исполнительные производства (на исполнении)
• Реестр розыска должников по алиментам
• Уголовный розыск 
• Розыск без вести пропавших лиц
• Розыск должников по исполнительным документам
• Лица, связанные с финансированием терроризма
• В базе педофилов
• Налоговая задолженность
• Реестр торгов арестованного имущества
• Судебные дела с упоминанием ФИО директора

Поделитесь вашими предложениями и задайте любые вопросы, отправив письмо на support@kompra.kz или позвонив по номеру +7 708 425 51 23, +7 708 425 59 52.