Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz - узнайте больше о сервисеFAQКак проверить юридическое лицо и индивидуального предпринимателя Казахстана
Как проверить юридическое лицо и индивидуального предпринимателя Казахстана
Май 23, 2019
90+ критериев проверки благонадежности, среди которых данные о налоговых задолженностях, стадиях банкротства, исполнительных производствах, учредителях и руководителях и т.д.
Оценка благонадежности компаний Казахстана – важная часть продуктивного сотрудничества. Kompra за 3 минуты проверяет благонадежность по 90+ критериям для ЮЛ и по 45+ для ИП.
Стоимость проверки одного казахстанского контрагента на Kompra – 500 тенге.
Поиск контрагента
Выберите фильтры «Казахстан» и «ЮЛ/ ИП» и введите название компании, БИН или ИИН руководителя:
В поиске по названию возможны неточности из-за одинаковых или похожих названий. Используйте дополнительные фильтры:
Кавычки используются для поиска по точному совпадению:
Карточка юридического лица
После покупки карточки вы получаете сводную информацию о предприятии и список факторов риска. Указатели по информации находятся в меню слева:
Открывайте разделы с нужными для вас факторами риска:
Система отображает количество найденных факторов риска, на которые нужно обратить внимание:
Сводная информация — статус, руководитель, юридический адрес и т.д., а также ссылки на скачивание официального отчета Kompra и справки с государственного портала eGov:
Под справкой указана дата получения справки, для загрузки обновленных данных нажмите на кнопку обновления:
В любом из показателей есть ссылка на государственный первоисточник:
Перечень информации, который вы получите в карточке юридического лица.
Предприятие
- Наименование
- Дата первичной регистрации
- Дата последней перерегистрации
- Количество сотрудников
- Количество лет на рынке
- БИН
- РНН (при наличии)
- Юридический адрес
- Контакты (при наличии)
- Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
- Материнская организация
- Сведения о филиалах (при наличии)
- Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
- Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
- Форма собственности
- ФИО руководителя
- Дата назначения руководителя
- Сведения об учредителях
- Сведения о лицензиях
- Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
Сведения о статусе:
- Отсутствует по юридическому адресу
- Признано бездействующим
- Регистрация признана недействительной
- Реорганизация с нарушением НК
- Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
- На стадии ликвидации
- Ликвидирован
- Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК
Факторы риска:
- В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
- Признано лжепредприятием
- Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
- Исполнительные производства
- Налоговая задолженность
- Задолженность по таможенным платежам
- Реестр торгов арестованного имущества
- Ограничение выписки ЭСФ
Сведения о банкротстве:
- Объявление о возбуждении дела о реабилитации
- Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
- Объявление о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
- Объявление о возбуждении дела и начале формирования реестра требований кредиторов
- Объявление о признании банкротом и ликвидации, с возбуждением дела о банкротстве
- Объявление о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
- В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)
Финансы- Детализированная налоговая отчетность за последние 5 лет
- Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
- Код КБЕ
Сведения об участии в закупках:
- Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
- Сведения об участии в государственных закупках
- Госконтракты
- Недобросовестный участник государственных закупок
- Недобросовестный поставщик АО «Самрук- Қазына»
- Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
- Нарушение ст.75, Закона РК «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)
Сведения об ОПИ:- Акционеры
- Исполнительный орган
- Совет директоров
- Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
- Сведения о главном бухгалтере
- Сведения об аффилированных лицах
- Государственное участие в уставном капитале (%)
- Финансовая отчетность
Руководитель:- В списке должников, временно ограниченных на выезд
- Исполнительные производства (на исполнении)
- Реестр розыска должников по алиментам
- Уголовный розыск
- Розыск без вести пропавших лиц
- Розыск должников по исполнительным документам
- Лица, связанные с финансированием терроризма
- В базе педофилов
- Налоговая задолженность
- Реестр торгов арестованного имущества
- Судебные дела с упоминанием ФИО директора
Учредители:
- В списке должников, временно ограниченных на выезд (для юрлиц и физлиц)
- Реестр розыска должников по алиментам (для физлиц)
- Уголовный розыск (для физлиц)
- Розыск без вести пропавших лиц (для физлиц)
- Лица и организации, связанные с финансированием терроризма
- В базе педофилов (для физлиц)
- Реестр торгов арестованного имущества (для юрлиц и физлиц)
- Должники/ ответчики по исполнительным производствам (для юрлиц и физлиц)
- Должники/ ответчики по исполнительным документам (для юрлиц и физлиц)
- Налоговая задолженность (для юрлиц и физлиц)
Информация об ИП (индивидуальном предпринимателе), которого можно проверить на Kompra:
Предприятие
- Название (если есть)
- ФИО руководителя
- ИИН
- Дата регистрации
- Количество сотрудников
- Юридический адрес
- Контакты (при наличии)
- Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
- Форма собственности
- Сведения о лицензиях
- Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
- Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
- Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
Сведения о статусе:
- Дата снятия с учета
- Периоды приостановления деятельности
- Причина снятия с учета
- Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
- Стадия банкротства
Факторы риска:
- Признано лжепредприятием
- В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
- Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
- Исполнительные производства
- Налоговая задолженность
- Задолженность по таможенным платежам
- Реестр торгов арестованного имущества
- Ограничение выписки ЭСФ
Финансы:- Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
- Код КБЕ
Сведения об участии в закупках:- Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
- Сведения об участии в государственных закупках
- Госконтракты
- Недобросовестный участник государственных закупок
- Недобросовестный поставщик АО «Самрук- Қазына»
- Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
- Нарушение ст.75, Закона РК «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)
Сведения о проверке по факторам риска(руководитель ИП):
- В списке должников, временно ограниченных на выезд
- Исполнительные производства (на исполнении)
- Реестр розыска должников по алиментам
- Уголовный розыск
- Розыск без вести пропавших лиц
- Розыск должников по исполнительным документам
- Лица, связанные с финансированием терроризма
- В базе педофилов
- Налоговая задолженность
- Реестр торгов арестованного имущества
- Судебные дела с упоминанием ФИО директора
Работаете с компанией из РФ? Проверьте российского контрагента на Kompra.
Поделитесь вашими предложениями и задайте любые вопросы, отправив письмо на support@kompra.kz или позвонив по номеру 7 708 425 59 52.