Рассказываем, как проверить ИП и оценить надежность компании, которая оформлена в Казахстане.

Перед тем, как заключать договор с контрагентом или оплачивать услуги компании, зарегистрированной как ИП, необходимо проверить, с кем именно вы имеете дело и у кого заказываете товары и услуги. Проверка надежности – ваш ключ к безопасному ведению бизнеса. Так, вы уменьшите риски сотрудничества с компаниями-однодневками, мошенниками или банкротами. 

Что такое ИП?

Для начала, разберемся в понятии ИП. Чтобы законно вести бизнес в Казахстане, необходимо зарегистрировать компанию. Это может быть ИП или ТОО (юрлицо). Статус Индивидуального Предпринимателя дает право законно заниматься своим делом и получать с него прибыль при условии добросовестного расчета и уплаты налогов.

Индивидуальное предпринимательство — это самостоятельная деятельность граждан Республики Казахстан, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.

Важно знать: ИП обязательно регистрируется в налоговой. 

С чего начать проверку? Что может указывать на недобросовестность?

• До начала сотрудничества с ИП проверьте, действительно ли человек зарегистрирован в этом статусе. Если предприниматель ведет бизнес законно, то его компанию зарегистрирует налоговая и предоставит идентификационный номер. Если таких данных нет или компания не значится ни в одном реестре – значит это повод задуматься о возможном риске – бизнес ведут нелегально.
  
  
• Проверьте реальную деятельность. Даже после регистрации компании, мошенники могут вести дела недобросовестно. Например, оформить ИП для отвода глаз.
• Запросите статус предприятия – если он недействующий, компания может быть ликвидирована.
• Посмотрите наличие судебных дел – возможно, кто-то уже судился ранее с этой компанией.
• Проверьте юридический адрес и сверьте его с онлайн-картами – если он не совпадает, то это повод для сомнений.
• Посмотрите вид деятельности – может быть, что компания ведет слишком много разных видов деятельности, что может указывать на ее некомпетентность.
• Изучите наличие и реальность лицензий – если компания оказывает медицинские услуги, то должна получить необходимое документированное подтверждение.
• Среди ​​лицензий может быть “Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя” – рядом с документом написан статус документа (действующий или нет).
• Проверьте налоговую задолженность или исполнительное производство – есть риск, что предприниматель не исполняет решение суда, по которому у него взыскали деньги. А еще его счет или имущество могут быть под арестом. Если исполнительных производств много, значит, ИП систематически не платит по долгам. Что не характеризует его как благонадежного контрагента.
• Прочитайте отзывы о компании в интернете и соцсетях – негативные комментарии могут иметь под собой вполне обоснованные претензии к работе.

Как проверить компанию на сайте kompra.kz?

1. Пройдите регистрацию, пополните баланс или воспользуйтесь бонусом после подтверждения номера.
2. Нажмите на поле “Поиск”, выберите фильтр «Казахстан» и «ЮЛ/ ИП»
3. Введите название компании, БИН или ИИН руководителя
4. В поиске по названию возможны неточности из-за одинаковых или похожих названий. Используйте дополнительные фильтры.
5. После открытия карточки нажмите на “Получить расширенные данные” и дождитесь загрузки.
6. Изучите сводную информацию, а затем факторы риска в меню слева. Во многих показателях есть ссылка на государственный первоисточник.

Отметим: наш портал не хранит информацию или базы данных, после каждого реального запроса от пользователей наша система делает свой запрос в государственный источник и получает данные, которые и отображаются на вашем экране.

Какую информацию вы получите в карточке индивидуального предпринимателя.

Предприятие

1. 1. Название (если есть)
   2. ФИО руководителя
   3. ИИН
   4. Дата регистрации
   5. Юридический адрес
   6. Контакты (при наличии)
   7. Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
   8. Форма собственности
   9. Сведения о лицензиях
   10. Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
   11. Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
   12. Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
       
       Сведения о статусе:
   13. Дата снятия с учета
   14. Периоды приостановления деятельности
   15. Причина снятия с учета
   16. Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
   17. Стадия банкротства
       
       Факторы риска:
   18. Признано лжепредприятием
   19. В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
   20. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
   21. Исполнительные производства
   22. Налоговая задолженность
   23. Задолженность по таможенным платежам
   24. Реестр торгов арестованного имущества
   25. Ограничение выписки ЭСФ
       
       Сведения об участии в закупках:
   26. Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
   27. Сведения об участии в государственных закупках
   28. Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
   29. Недобросовестных поставщиков ЭТП митвокр
   30. нацбанка и его организаций
       
       Сведения о проверке по факторам риска(руководитель ИП):

1. В списке должников, временно ограниченных на выезд
2. Исполнительные производства (на исполнении)
3. Реестр розыска должников по алиментам
4. Уголовный розыск 
5. Розыск без вести пропавших лиц
6. Розыск должников по исполнительным документам
7. В базе педофилов
8. Налоговая задолженность
9. Судебные дела с упоминанием ФИО директора