Инструмент для проверки наличия зарегистрированных юридических лиц у сотрудников организации и сопоставления их со списком контрагентов компании. 

Внутренняя проверка исключает коррупционные и мошеннические риски внутри организации. Проверка поможет компании избежать репутационных и финансовых потерь. 

Будет полезен крупным организациям с большим количеством сотрудников, а также контрагентов, оказывающих услуги/поставку товаров.

Кейсы применения: 

1. В областном филиале крупной организации сотрудники зарегистрировали на себя ТОО и оказывали услуги этой же организации.
2. Сотрудники организации регистрировали на близких родственников ЮЛ и аналогично оказывали услуги этой же организации.
3. Сотрудники либо их близкие родственники из одного филиала регистрировали на себя ЮЛ и оказывали услуги иному областному филиалу этой же компании.

Как происходит проверка?

• Компания загружает первый файл – ИИН своих сотрудников в одном документе, и второй файл – БИН компаний-контрагентов в одном документе;
• Система Kompra находит ФЛ в государственных реестрах и ищет совпадения с БИНами;
• Результат поиска отображает участие ФЛ в ЮЛ и определяет связь – руководитель/учредитель.
• История проверок связей хранится в журнале личного кабинета.

Когда следует пользоваться Внутренней проверкой

• Ежегодная проверка сотрудников, согласно комплаенс-процедурам
• Проверка перед заключением крупных контрактов

Инструкция

Чтобы проверить сотрудников компании, необходимо зарегистрироваться на сервисе и открыть аккаунт. После чего обратиться к менеджеру или оставить запрос на открытие модуля «Внутренняя проверка».

После открытия модуля в верхнем поле главной страницы переходите на вкладку «Внутренняя проверка», загружайте документы со списком компаний и сотрудников, ожидайте загрузки всех данных в едином окне.

Проработка: 

– процесс проверки занимает от 1 до 4-5 рабочих дней в зависимости от количества запросов.