"> Как проверить юридическое лицо и индивидуального предпринимателя Казахстана — Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz — узнайте больше о сервисе

Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz - узнайте больше о сервисеFAQКак проверить юридическое лицо и индивидуального предпринимателя Казахстана

Как проверить юридическое лицо и индивидуального предпринимателя Казахстана

Май 23, 2019

79 критериев проверки благонадежности, среди которых данные о налоговых задолженностях, стадии банкротства, исполнительных производствах, учредителях и руководителях и т.д.

Оценка благонадежности компаний Казахстана — важная часть продуктивного сотрудничества. Kompra за 3 минуты проверяет благонадежность по 79 критериям для ЮЛ и по 42 для ИП.

Проверка одного казахстанского контрагента на Kompra — 500 тг.

Поиск контрагента

Выберите фильтры «Казахстан» и «ЮЛ/ИП» и введите название компании, БИН или ИИН руководителя:

В поиске по названию возможны неточности из-за одинаковых или похожих названий. Используйте дополнительные фильтры:

Кавычки используются для поиска по точному совпадению:

Карточка юридического лица

После покупки карточки вы получаете сводную информацию о предприятии и список факторов риска. Указатели по информации находятся в меню слева:

Открывайте разделы с нужными для вас факторами риска:

Система отображает количество найденных факторов риска, на которые нужно обратить внимание:

Сводная информация — статус, руководитель, юридический адрес и т.д., а также ссылки на скачивание официального отчета Kompra и справки с государственного портала eGov:

Под справкой указана дата получения справки, для загрузки обновленных данных нажмите на кнопку обновления:

В любом из показателей есть ссылка на государственный первоисточник:

Перечень информации, который вы получите в карточке юридического лица.

  Предприятие

      1. Наименование 
      2. Дата первичной регистрации
      3. Дата последней перерегистрации
      4. Количество сотрудников
      5. Количество лет на рынке
      6. БИН
      7. РНН(при наличии)
      8. ОКЭД
      9. Юридический адресс
      10. Контакты (при наличии)
      11. Регион
      12. Основной вид деятельности
      13. Вспомогательный вид деятельности (при наличии)
      14. Сведения о филиалах (при наличии)
      15. Сведения о руководителе
      16. Сведения о дате назначения руководителя
      17. Сведения об учредителе 
      18. Количество учредителей
      19. Сведения о деятельности страхового агента
      20. Статус ЮЛ
      21. Сведения об участии в закупках ФНБ Самрук Казына
      22. Сведения об участии в закупках Госзакуп
      23. Сведения об участии в коммерческих закупках
      24. Сведения о лицензиях
      25. Судебные разбирательства (по точному/неточному совпадению) 
      26. Госконтракты
      27. Сведения об НДС (является/не является плательщиком, дата постановки на учет по НДС, дата снятия с учета по НДС)
      28. Детализированная налоговая отчетность с 2013 года 
      29. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
      30. Период актуальности данных о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД
      31. Финансовая отчетность (для ОПИ)
        Сведения об ОПИ:
      32. Акционеры
      33. Исполнительный орган
      34. Совет директоров
      35. Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
      36. Сведения о главном бухгалтере
      37. Сведения об аффилированных лицах
      38. Государственное участие в уставном капитале (%)
        Сведения об аффилированности с ОПИ:
      39. Сведения о виде аффилированности
      40. Сведения о компании ОПИ
        Сведения о проверке по факторам риска (юридическое лицо):
      41. В списке должников временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
      42. В реестре лжепредприятий
      43. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
      44. Исполнительные производства
      45. Налоговая задолженность
      46. Задолженность по таможенным платежам
      47. Реестр торгов арестованного имущества
        Реабилитация и банкротство: 
      48. Объявление о возбуждении дела о реабилитации
      49. Объявления о применений реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
      50. Объявление о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
      51. Объявление о возбуждении дела и начале формирования реестра требований кредиторов
      52. Объявление о признании банкротом и ликвидации, с возбуждением дела о банкротстве 
      53. Объявление о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
      54. Наличие в реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)
        Сведения о РНУ:
      55. Недобросовестный участник государственных закупок
      56. Недобросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
      57. Нарушение ст.75, ЗРК “О недрах и недропользовании” (архивные данные)
        Сведения о проверке по факторам риска (руководитель):
      58. В списке должников временно ограниченных на выезд
      59. Исполнительные производства (на исполнении)
      60. Реестр розыска должников по алиментам
      61. Уголовный розыск 
      62. Розыск безвести пропавших лиц
      63. Розыск должников по исполнительным документам
      64. Лица связанные с финансированием терроризма
      65. В базе педофилов
      66. Налоговая задолженность
      67. Реестр торгов арестованного имущества
        Сведения о проверке по факторам риска (учредитель):
      68. В списке должников временно ограниченных на выезд
      69. Исполнительные производства(на исполнении)
      70. Реестр розыска должников по алиментам
      71. Уголовный розыск 
      72. Розыск безвести пропавших лиц
      73. Розыск должников по исполнительным документам
      74. Лица связанные с финансированием терроризма
      75. В базе педофилов
      76. Налоговая задолженность
      77. Реестр торгов арестованного имущества

Перечень информации, который вы получите в карточке индивидуального предпринимателя.

 Предприятие

      1. Наименование 
      2. Дата первичной регистрации
      3. Количество сотрудников
      4. Количество лет на рынке
      5. ИИН
      6. РНН(при наличии)
      7. ОКЭД
      8. Юридический адрес
      9. Фактический адрес(при наличии)
      10. Контакты(при наличии)
      11. Регион
      12. Основной вид деятельности
      13. Вспомогательный вид деятельности(при наличии)
      14. Статус ИП*
      15. Сведения об участии в закупках ФНБ Самрук Казына
      16. Сведения об участии в закупках Госзакуп
      17. Сведения об участии в коммерческих закупках 
      18. Сведения о лицензиях
      19. Судебные разбирательства (по точному/неточному совпадению) 
      20. Госконтракты
      21. Сведения об НДС (является/не является плательщиком, дата постановки на учет по НДС, дата снятия с учета по НДС)
      22. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД(уровень риска низкий, средний, высокий)
      23. Период актуальности данных о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД
        Сведения о частной занятости:
      24. Деятельность частного судебного исполнителя
      25. Адвокатская деятельность
      26. Деятельность нотариуса
      27. Судебно-экспертная деятельность
      28. Деятельность юридического консультанта
      29. Деятельность нотариального консультанта
      30. Деятельность медиатора
      31. Деятельность страхового агента
        Сведения о проверке по факторам риска(владелец ИП):
      32. В реестре лжепредприятий
      33. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
      34. Налоговая задолженность
      35. Задолженность по таможенным платежам
      36. Реестр торгов арестованного имущества
        Реабилитация и банкротство:
      37. Объявление о возбуждении дела о реабилитации(всегда нет)
      38. Объявления о применений реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором(всегда нет)
      39. Объявление о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре(всегда нет)
      40. Объявление о возбуждении дела и начале формирования реестра требований кредиторов, в процедуре банкротства
      41. Объявление о признании банкротом и ликвидации, с возбуждением дела о банкротстве 
      42. Объявление о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
      43. Наличие в реестре банкротов(решение суда вступило в законную силу)
        Сведения о РНУ
      44. Недобросовестный участник государственных закупок
      45. Недобросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
      46. Нарушение ст.75, ЗРК “О недрах и недропользовании” (архивные данные)
        Сведения о проверке по факторам риска(руководитель ИП):
      47. В списке должников временно ограниченных на выезд
      48. Исполнительные производства(на исполнении)
      49. Реестр розыска должников по алиментам
      50. Уголовный розыск 
      51. Розыск безвести пропавших лиц
      52. Розыск должников по исполнительным документам
      53. Лица связанные с финансированием терроризма
      54. В базе педофилов
      55. Налоговая задолженность
      56. Реестр торгов арестованного имущества

Работаете с компанией из РФ? Проверьте российского контрагента на Kompra.

Поделитесь вашими предложениями и задайте любые вопросы, отправив письмо на support@kompra.kz или по телефону +7 7172 25 63 19.