"> Как проверить контрагента в 60 раз быстрее. Все источники тут — Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz — узнайте больше о сервисе

Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz - узнайте больше о сервисеFAQКак проверить контрагента в 60 раз быстрее. Все источники тут

Как проверить контрагента в 60 раз быстрее. Все источники тут

Июнь 10, 2018

Мы уже рассказывали, что ведем проверку деловых партнеров, предоставляя сведения по 89 показателям за 3 минуты.
Источники данных находятся в открытом доступе. И, да, все они бесплатны.

Давайте проведем эксперимент?

Представим распространенную ситуацию:

Задача: Проверить благонадежность ТОО с 1 директором и 1 учредителем. Причем, директор и учредитель не одно и то же лицо.

  • Мы знаем Название компании и БИН
  • Компания 3-4 года на рынке и активна на порталах закупок
  • Вы знакомы с источниками и неоднократно использовали их в поиске информации
  • У вас есть ЭЦП
  • Вы зарегистрированы на портале закупок недропользователей
  • У вас есть 3,5 лишних часа рабочего времени

Цель: Узнать, сколько времени занимает ручной сбор данных

 

Проверка компании начинается со сбора данных.

Засекайте!

Шаг 1: Комитет по статистике Министерства национальной экономики (Перейти)

  1. Дата образования
  2. ОКПО
  3. ОКЭД
  4. Основной вид деятельности
  5. Вспомогательный/дополнительный вид деятельности (при наличии)
  6. ФИО директора
  7. Количество сотрудников
  8. Юридический адрес
  9. КАТО
    ?На поиск и ожидание данных вы потратили: 1 минуту

    Шаг 2: Электронное правительство Республики Казахстан (Перейти)

  10. Учредители
  11. Дата первичной регистрации
  12. Дата последней перерегистрации
  13. Сведения о филиалах (при наличии)
  14. Сведения о материнской компании
  15. Сведения о дате назначения руководителя
    ?На авторизацию, поиск компании, подписывание через ЭЦП, ожидание и чтение справок вы потратили: 14 минут

    Шаг 3: Комитет государственных доходов Министерства финансов (Перейти)

  16. Отсутствует по юридическому адресу
  17. Признано бездействующим
  18. Регистрация признана недействительной
  19. Реорганизация с нарушением норм НК
  20. Наличие налоговой задолженности более (150 МРП для ЮЛ)
  21. На стадии ликвидации
  22. Ликвидирован
  23. Исключен из списка компани Комитета статистики МНЭ РК
  24. Плательщик НДС
  25. Наличие в списке налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу
  26. История налоговых отчислений
  27. Снято с учета по отдельным видам деятельности
  28. Наличие налоговой задолженности у компании
  29. Наличие налоговой задолженности у руководителя
  30. Наличие налоговой задолженности у учредителя
  31. Наличие в реестре лжепредприятий
  32. Наличие в списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией, признанных бездействующими или реорганизованных с нарушениями Налогового кодекса
  33. Наличие в списке налогоплательщиков, фактически не выполняющие работы/ услуги/ отгрузку товара, несмотря на наличие договорных обязательств
  34. Объявление о возбуждении дела о реабилитации
  35. Объявления о применения реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
  36. Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
  37. Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
  38. Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
  39. Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
  40. В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)
  41. Дата постановки на учет по НДС
  42. Дата снятия с учета по НДС
  43. Детализированная налоговая отчетность за последние 5 лет
  44. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
    ?На поиск, запрос и ожидание отклика, скачивание файлов и поиск внутри файлов вы выбросили в окно: 40 минут

    Шаг 4: Министерство юстиции (Перейти)

  45. Наличие компании в реестре должников по исполнительным производствам
  46. Наличие руководителя в реестре должников по исполнительным производствам
  47. Наличие учредителя в реестре должников по исполнительным производствам
  48. Наличие компании в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  49. Наличие руководителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  50. Наличие учредителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  51. Наличие руководителя в реестре должников/ответчиков по исполнительным производствам
  52. Наличие учредителя в реестре должников/ответчиков по исполнительным производствам
  53. Наличие имущества компании в реестре торгов арестованного имущества
  54. Наличие имущества руководителя в реестре торгов арестованного имущества
  55. Наличие имущества учредителя в реестре торгов арестованного имущества
    ?На поиск, запрос и ожидание отклика потеряно: 10 минут

    Шаг 5: Электронное лицензирование (Перейти)

  56. Наличие лицензии
    ?На запрос потратили: 3 минуты

    Шаг 6: Государственные закупки (Перейти)

  57. Госконтракты
  58. Сведения об участии в государственных закупках
  59. Сведения об участии в коммерческих закупках
  60. Наличие в списке недобросовестных участников
  61. История участия в закупках — участие и победы
  62. Контакты компании (при наличии)
  63. РНН
    ?На запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 30 минут

    Шаг 7: Закупки недропользователей (Перейти)

  64. Наличие в списке недобросовестных участников
  65. История участия в закупках — участие и победы
  66. Нарушение ст.75, ЗРК “О недрах и недропользовании”
    ?На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 20 минут

    Шаг 8: Закупки «Самрук-Казына» (Перейти)

  67. Наличие в списке недобросовестных участников
  68. История участия в закупках — участие и победы
    ?На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 26 минут

    Шаг 9: Верховный суд (Перейти)

  69. Судебные дела с упоминанием названия предприятия
  70. Судебные дела с упоминанием директора
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2015 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2015 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2015 года

    ?На поиск, подбор, фильтры, открытие протоколов вы потратили: 35 минут

    Шаг 10: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (Перейти)

  71. Наличие задолженности по алиментам у директора
  72. Наличие задолженности по алиментам у учредителя
  73. Наличие учредителя в уголовном розыске
  74. Наличие учредителя в уголовном розыске
  75. Наличие директора в списках без вести пропавших
  76. Наличие учредителя в списках без вести пропавших
  77. Наличие руководителя в базе педофилов
  78. Наличие учредителя в базе педофилов
    ?На запросы в поисковой форме и перебор иконок на карте педофилов вы потратили: 17 минут

    Шаг 11: Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов (Перейти)

  79. Наличие компании в перечне организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  80. Наличие директора в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  81. Наличие учредителя в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

    ?На выгрузку файла и поиск внутри документа вы потратили: 4 минуты

    Шаг 12: Депозитарий финансовой отчетности (Перейти)

  82. Акционеры
  83. Исполнительный орган
  84. Совет директоров
  85. Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
  86. Сведения о главном бухгалтере
  87. Сведения об аффилированных лицах
  88. Государственное участие в уставном капитале(%)
  89. Финансовая отчетность

    ?На ожидание и поиск на странице в вас уйдет: 6 минут

 

Готово, остановите таймер!

Ручной сбор занял 206 минут

~ 3,5 часа скрупулезной работы

206 минут, это быстро или медленно? Решать вам!

Но!

Можно ли быстрее?

? Можно в 60 раз быстрее!

  • За 3 минуты — Компра соберет данные автоматически
  • 500 тенге — стоимость отчета на одну компанию
  • Зарегистрироваться и проверить 2 компании бесплатно

 

Итак, зачем вам нужна Компра?

  • Экономьте время на сбор
  • Получите исчерпывающие и актуальные данные в одном месте
  • Снижайте риски сотрудничества с будущими/текущими партнерами
  • Исключите ошибки при ручном копировании Copy+Paste
  • Скачивайте готовый отчет для отправки руководству за пару кликов
  • Проверяйте компании с мобильного телефона

 

Что дальше?

Попробуйте найти компанию прямо сейчас:

Найти компанию «Ромашка»

Подробнее о сервисе