Мы уже рассказывали, что ведем проверку деловых партнеров, предоставляя сведения по 90 показателям за 3 минуты.
Источники данных находятся в открытом доступе. И, да, все они бесплатны.

Давайте проведем эксперимент?

Проверка компании начинается со сбора данных.

Засекайте!

Шаг 1: Комитет по статистике Министерства национальной экономики (Перейти)

1. Дата образования
2. ОКПО
3. ОКЭД
4. Основной  и вспомогательный/ дополнительный вид деятельности (при наличии)
5. ФИО директора
6. Количество сотрудников
7. Юридический адрес
8. КАТО
   ?На поиск и ожидание данных вы потратили: 1 минуту
   

   Шаг 2: Электронное правительство Республики Казахстан (Перейти)

9. Учредители
10. Дата первичной регистрации
11. Дата последней перерегистрации
12. Сведения о филиалах (при наличии)
13. Сведения о материнской компании
14. Сведения о дате назначения руководителя
    ?На авторизацию, поиск компании, подписывание через ЭЦП, ожидание и чтение справок вы потратили: 14 минут
    

    Шаг 3: Комитет государственных доходов Министерства финансов (Перейти)

15. Отсутствует по юридическому адресу
16. Признано бездействующим
17. Реорганизация с нарушением норм НК
18. Наличие налоговой задолженности более (150 МРП для юрлиц)
19. На стадии ликвидации
20. Ликвидирован
21. Исключен из списка компаний Комитета статистики МНЭ РК
22. Снято с учета по отдельным видам деятельности
23. Наличие налоговой задолженности у компании
24. Наличие налоговой задолженности у руководителя
25. Наличие налоговой задолженности у учредителя
26. Наличие в реестре лжепредприятий
27. Наличие в списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией
28. Наличие в списке налогоплательщиков, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
29. Объявление о возбуждении дела о реабилитации
30. Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
31. Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
32. Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
33. Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
34. Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
35. В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)
36. Детализированная налоговая отчетность за последние 5 лет
37. Сведения о степени риска налогоплательщика по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
    ?На поиск, запрос и ожидание отклика, скачивание файлов и поиск внутри файлов вы выбросили в окно: 40 минут
    

    Шаг 4: Министерство юстиции (Перейти)

38. Наличие компании в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
39. Наличие руководителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
40. Наличие учредителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
41. Наличие компании в реестре должников/ ответчиков по исполнительным производствам
42. Наличие руководителя в реестре должников/ ответчиков по исполнительным производствам
43. Наличие учредителя в реестре должников/ ответчиков по исполнительным производствам
44. Наличие имущества компании в реестре торгов арестованного имущества
45. Наличие имущества руководителя в реестре торгов арестованного имущества
46. Наличие имущества учредителя в реестре торгов арестованного имущества
    ?На поиск, запрос и ожидание отклика потеряно: 10 минут
    

    Шаг 5: Электронное лицензирование (Перейти)

47. Наличие лицензии
    ?На запрос потратили: 3 минуты
    

    Шаг 6: Государственные закупки (Перейти)

48. Госконтракты
49. Сведения об участии в государственных закупках и коммерческих закупках
50. Наличие в списке недобросовестных участников
51. Контакты компании (при наличии)
52. РНН
    ?На запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 30 минут
    

    Шаг 7: Закупки недропользователей (Перейти)

53. Наличие в списке недобросовестных участников
54. История участия в закупках — участие и победы
55. Нарушение ст.75 Закона РК «О недрах и недропользовании»
    ?На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 20 минут
    

    Шаг 8: Закупки АО «Самрук-Қазына» (Перейти)

56. Наличие в списке недобросовестных участников
57. История участия в закупках — участие и победы
    ?На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 26 минут
    

    Шаг 9: Закупки NIS (Перейти)

58. Наличие в списке недобросовестных участников
    ?Поиск в списке вы потратили: 3 минуты
    

    Шаг 10: Верховный суд (Перейти)

59. Судебные дела с упоминанием названия предприятия
60. Судебные дела с упоминанием директора
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2015 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2015 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2015 года
    ?На поиск, подбор, фильтры, открытие протоколов вы потратили: 35 минут
    

    Шаг 11: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (Перейти)

61. Наличие задолженности по алиментам у директора
62. Наличие задолженности по алиментам у учредителя
63. Наличие учредителя в уголовном розыске
64. Наличие учредителя в уголовном розыске
65. Наличие директора в списках без вести пропавших
66. Наличие учредителя в списках без вести пропавших
67. Наличие руководителя в базе педофилов
68. Наличие учредителя в базе педофилов
    ?На запросы в поисковой форме и перебор иконок на карте педофилов вы потратили: 17 минут
    

    Шаг 12: Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов (Перейти)

69. Наличие компании в перечне организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
70. Наличие директора в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
71. Наличие учредителя в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
    ?На выгрузку файла и поиск внутри документа вы потратили: 4 минуты 

    Шаг 13: Депозитарий финансовой отчетности (Перейти) 

72. Акционеры
73. Исполнительный орган
74. Совет директоров
75. Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
76. Сведения о главном бухгалтере
77. Сведения об аффилированных лицах
78. Государственное участие в уставном капитале (%)
79. Финансовая отчетность
    ?На ожидание и поиск на странице у вас уйдет: 6 минут

Готово, остановите таймер!

206 минут – это быстро или медленно? Решать вам!

Но!

Можно ли быстрее?

Что дальше?

☟

Попробуйте найти компанию прямо сейчас:

Найти компанию «Ромашка»

Подробнее о сервисе