"> Как проверить контрагента в 60 раз быстрее. Все источники тут — Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz — узнайте больше о сервисе

Благонадежность контрагента РК и РФ с Kompra.kz - узнайте больше о сервисеFAQКак проверить контрагента в 60 раз быстрее. Все источники тут

Как проверить контрагента в 60 раз быстрее. Все источники тут

Июнь 10, 2018

Мы уже рассказывали, что ведем проверку деловых партнеров, предоставляя сведения по 89 показателям за 3 минуты.
Источники данных находятся в открытом доступе. И, да, все они бесплатны.

Давайте проведем эксперимент?

Представим распространенную ситуацию:

Задача: Проверить благонадежность ТОО с одним директором и одним учредителем. Причем, директор и учредитель не одно и то же лицо.

  • Мы знаем Название компании и БИН
  • Компания 3-4 года на рынке и активна на порталах закупок
  • Вы знакомы с источниками и неоднократно использовали их в поиске информации
  • У вас есть ЭЦП
  • Вы зарегистрированы на портале закупок недропользователей
  • У вас есть 3,5 лишних часа рабочего времени

Цель: Узнать, сколько времени занимает ручной сбор данных

 

Проверка компании начинается со сбора данных.

Засекайте!

Шаг 1: Комитет по статистике Министерства национальной экономики (Перейти)

  1. Дата образования
  2. ОКПО
  3. ОКЭД
  4. Основной  и вспомогательный/ дополнительный вид деятельности (при наличии)
  5. ФИО директора
  6. Количество сотрудников
  7. Юридический адрес
  8. КАТО
    ?На поиск и ожидание данных вы потратили: 1 минуту

    Шаг 2: Электронное правительство Республики Казахстан (Перейти)

  9. Учредители
  10. Дата первичной регистрации
  11. Дата последней перерегистрации
  12. Сведения о филиалах (при наличии)
  13. Сведения о материнской компании
  14. Сведения о дате назначения руководителя
    ?На авторизацию, поиск компании, подписывание через ЭЦП, ожидание и чтение справок вы потратили: 14 минут

    Шаг 3: Комитет государственных доходов Министерства финансов (Перейти)

  15. Отсутствует по юридическому адресу
  16. Признано бездействующим
  17. Реорганизация с нарушением норм НК
  18. Наличие налоговой задолженности более (150 МРП для юрлиц)
  19. На стадии ликвидации
  20. Ликвидирован
  21. Исключен из списка компаний Комитета статистики МНЭ РК
  22. Снято с учета по отдельным видам деятельности
  23. Наличие налоговой задолженности у компании
  24. Наличие налоговой задолженности у руководителя
  25. Наличие налоговой задолженности у учредителя
  26. Наличие в реестре лжепредприятий
  27. Наличие в списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией
  28. Наличие в списке налогоплательщиков, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
  29. Объявление о возбуждении дела о реабилитации
  30. Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
  31. Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
  32. Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему
  33. Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
  34. Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
  35. В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)
  36. Детализированная налоговая отчетность за последние 5 лет
  37. Сведения о степени риска налогоплательщика по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
    ?На поиск, запрос и ожидание отклика, скачивание файлов и поиск внутри файлов вы выбросили в окно: 40 минут

    Шаг 4: Министерство юстиции (Перейти)

  38. Наличие компании в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  39. Наличие руководителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  40. Наличие учредителя в реестре должников, для которых временно ограничен выезд из РК
  41. Наличие компании в реестре должников/ ответчиков по исполнительным производствам
  42. Наличие руководителя в реестре должников/ ответчиков по исполнительным производствам
  43. Наличие учредителя в реестре должников/ ответчиков по исполнительным производствам
  44. Наличие имущества компании в реестре торгов арестованного имущества
  45. Наличие имущества руководителя в реестре торгов арестованного имущества
  46. Наличие имущества учредителя в реестре торгов арестованного имущества
    ?На поиск, запрос и ожидание отклика потеряно: 10 минут

    Шаг 5: Электронное лицензирование (Перейти)

  47. Наличие лицензии
    ?На запрос потратили: 3 минуты

    Шаг 6: Государственные закупки (Перейти)

  48. Госконтракты
  49. Сведения об участии в государственных закупках и коммерческих закупках
  50. Наличие в списке недобросовестных участников
  51. Контакты компании (при наличии)
  52. РНН
    ?На запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 30 минут

    Шаг 7: Закупки недропользователей (Перейти)

  53. Наличие в списке недобросовестных участников
  54. История участия в закупках — участие и победы
  55. Нарушение ст.75 Закона РК «О недрах и недропользовании»
    ?На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 20 минут

    Шаг 8: Закупки АО «Самрук-Қазына» (Перейти)

  56. Наличие в списке недобросовестных участников
  57. История участия в закупках — участие и победы
    ?На авторизацию, запросы, поиск, выгрузку файлов, поиск внутри файлов вы потратили: 26 минут

    Шаг 9: Закупки NIS (Перейти)

  58. Наличие в списке недобросовестных участников
    ?Поиск в списке вы потратили: 3 минуты

    Шаг 10: Верховный суд (Перейти)

  59. Судебные дела с упоминанием названия предприятия
  60. Судебные дела с упоминанием директора
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «гражданские дела» 2015 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «административные дела» 2015 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2018 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2017 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2016 года
    • Повторите эти пункты для раздела «уголовные дела» 2015 года
    ?На поиск, подбор, фильтры, открытие протоколов вы потратили: 35 минут

    Шаг 11: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (Перейти)

  61. Наличие задолженности по алиментам у директора
  62. Наличие задолженности по алиментам у учредителя
  63. Наличие учредителя в уголовном розыске
  64. Наличие учредителя в уголовном розыске
  65. Наличие директора в списках без вести пропавших
  66. Наличие учредителя в списках без вести пропавших
  67. Наличие руководителя в базе педофилов
  68. Наличие учредителя в базе педофилов
    ?На запросы в поисковой форме и перебор иконок на карте педофилов вы потратили: 17 минут

    Шаг 12: Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов (Перейти)

  69. Наличие компании в перечне организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  70. Наличие директора в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  71. Наличие учредителя в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
    ?На выгрузку файла и поиск внутри документа вы потратили: 4 минуты

    Шаг 13: Депозитарий финансовой отчетности (Перейти)

  72. Акционеры
  73. Исполнительный орган
  74. Совет директоров
  75. Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
  76. Сведения о главном бухгалтере
  77. Сведения об аффилированных лицах
  78. Государственное участие в уставном капитале (%)
  79. Финансовая отчетность
    ?На ожидание и поиск на странице у вас уйдет: 6 минут

 

Готово, остановите таймер!

Ручной сбор занял 209 минут

~ 3,5 часа скрупулезной работы

206 минут – это быстро или медленно? Решать вам!

Но!

Можно ли быстрее?

? Можно в 60 раз быстрее!

  • За 3 минуты — Kompra соберет данные автоматически
  • 500 тенге — стоимость отчета на одну компанию
  • Зарегистрироваться и проверить 2 компании бесплатно

 

Итак, зачем вам нужна Kompra?

  • Экономьте время на сбор
  • Получите исчерпывающие и актуальные данные в одном месте
  • Снижайте риски сотрудничества с будущими/ текущими партнерами
  • Исключите ошибки при ручном копировании Copy+Paste
  • Скачивайте готовый отчет для отправки руководству за пару кликов
  • Проверяйте компании с мобильного телефона

 

Что дальше?

Попробуйте найти компанию прямо сейчас:

Найти компанию «Ромашка»

Подробнее о сервисе